Κυρώσεις αναμέτρησης κυρώσεων για ΗΠΑ και κρυπτοεγχειρητικό | GR.concellodemelon.org

Κυρώσεις αναμέτρησης κυρώσεων για ΗΠΑ και κρυπτοεγχειρητικό

Κυρώσεις αναμέτρησης κυρώσεων για ΗΠΑ και κρυπτοεγχειρητικό

Brian Fleming είναι μέλος της δικηγορικής εταιρείας του Miller & Chevalier στην Ουάσιγκτον, DC

Με τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πάταξη της όλες τις πτυχές της αγοράς cryptocurrency, φαίνεται σαν νέο κανονιστικό κινδύνους που προκύπτουν καθημερινά. Προσθέστε κυρώσεις των ΗΠΑ στον εν λόγω κατάλογο.

Στις 19 Ιανουαρίου, το Τμήμα του Γραφείου του Υπουργείου Οικονομικών Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), οι πρωτογενείς κυρώσεις Enforcer στις ΗΠΑ, ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οποιαδήποτε αμερικανική πρόσωπο που ασχολούνται με σύντομα-να-να εισαχθεί cryptocurrency της Βενεζουέλας, της πετροχημικών, θα μπορούσε να τρέξει γίνεται δεκτό από τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Ζεύγος ότι με τις πρόσφατες παρατηρήσεις από Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Steven Mnuchin των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουμε bitcoin πορτοφόλι γίνει μια νέα έκδοση του ελβετικού τραπεζικού λογαριασμού, και φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμη να εντρυφήσω σε ρύθμιση cryptocurrency σε σημαντικό βαθμό.

Αν και οι πιθανές κυρώσεις κίνδυνοι που συνδέονται με cryptocurrencies είναι παρόμοια σε ορισμένες απόψεις για το ξέπλυμα χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κινδύνους που έχουν συγκεντρώσει την προσοχή πρόσφατα, παρουσιάζουν κάποιες μοναδικές προκλήσεις.

OFAC διατηρεί μια μαύρη λίστα των προσώπων και οντοτήτων που απαγορεύεται ουσιαστικά από την αντιμετώπιση ΗΠΑ προσώπων, των αγαθών των ΗΠΑ και των υπηρεσιών ή του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ. Άμεση παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ, ή βοηθώντας τους άλλους στην προσπάθεια να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά ή, σε οφθαλμοφανείς περιπτώσεις, ποινικές κυρώσεις. Οι εταιρείες εντός και εκτός των ΗΠΑ έχουν επαρκή κίνητρα για την προστασία από τις παραβιάσεις αυτές, αλλά η ανωνυμία που παρέχει συναλλαγών cryptocurrency καθιστά τη συμμόρφωση με τους εν λόγω περιορισμούς δύσκολη.

Αν OFAC γυρίζει το μάτι της προς cryptocurrencies, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι μόνο θέμα χρόνου προτού να κάνει ένα παράδειγμα από έναν ή περισσότερους φορείς, σε μια προσπάθεια να στείλει ένα μήνυμα στην αγορά και να δημιουργήσει ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, τα δημόσια λογιστικά βιβλία υποκείμενες cryptocurrencies μπορεί να επιτρέψει την κυβέρνηση των ΗΠΑ, πολύ εύκολα, να διερευνήσει τις παραβιάσεις πιθανές κυρώσεις από τον προσδιορισμό των στοιχείων των συγκεκριμένων συναλλαγών και των κομμάτων.

Αυτό που ακολουθεί παρακάτω είναι μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων παικτών cryptocurrency που θα μπορούσαν να επηρεαστούν και πως η επίδραση μπορεί να γίνει αισθητό.     

Ανταλλαγές

Ακριβώς όπως οι ανταλλαγές ήταν ένα κομβικό σημείο της αυξημένης ο έλεγχος της κυβέρνησης σχετικά με την απάτη και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούν cryptocurrencies, που επίσης θα μπορούσε να είναι η φυσική αφετηρία σε σχέση με τις κυρώσεις.

Μεγαλύτερη έμφαση στην διατάραξη πιθανούς παραβάτες των κυρώσεων θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι νομοθέτες και οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια από τις ανταλλαγές, καθώς και τα μέρη που τα χρησιμοποιούν.

Επειδή αυτή η διαφάνεια και η ασφάλεια (ή της ανωνυμίας) tensionbetween αυξάνεται πιο έντονη, ανταλλάσσει οι ίδιοι θα πρέπει να παλέψει με το πώς θα συμβιβάσει αυτά τα αντικρουόμενα συμφέροντα και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους στην αγορά. Ανταλλαγές που επιλέγουν να αγνοούν τους κινδύνους κυρώσεις θα μπορούσαν να βρεθούν υπόκεινται σε σημαντικές κυρώσεις στο μέλλον.

Επενδυτές

Τυχόν κυρώσεις κινδύνους που αφορούν τις ανταλλαγές θα εισρεύσουν απαραίτητα στους επενδυτές cryptocurrency, καθώς και.

Αν και οι επενδυτές οι ίδιοι δεν μπορούν να είναι απευθείας στο στόχαστρο του OFAC - εάν δεν έχουν γνώση ότι η ανταλλαγή παραβιάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ - σημαντικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε ανταλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιουσιακά στοιχεία που κατεψυγμένα ή ακόμα και ανταλλαγές τεθεί από την επιχείρηση.

Μπήκες επενδυτές cryptocurrency πρέπει να εξετάσει κυρώσεις και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση κατά τη διεξαγωγή της δέουσας επιμέλειας για τον εντοπισμό των πιο υπεύθυνο και αξιόπιστο ανταλλαγές.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Οι τράπεζες είναι μεταξύ των παραγόντων οι περισσότεροι αποστρέφονται τον κίνδυνο, όταν πρόκειται για κυρώσεις.

Έρχονται από το εν λόγω αποστροφή ειλικρινά, ως σημαντική παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υποστεί τεράστιες ποινές που επιβάλλονται από OFAC και άλλες αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Ενώ κυρώσεις κινδύνους που συνδέονται με cryptocurrencies θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ για τις πιο παραδοσιακές τράπεζες να αποδεχθούν, ακόμη περισσότερο προς τα εμπρός-κλίνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν δεκτικοί στον τομέα μπορεί να αναγκαστεί να επανεξετάσει τους εν λόγω κινδύνους.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, Nordea Bank AB, η οποία δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ευρώπη, επιβεβαίωσε ότι η απαγόρευση όλων των εργαζομένων της από συναλλαγές σε cryptocurrencies λόγω των αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Παρά την απαγόρευση, οι πελάτες self-service Nordea είναι ακόμη τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα cryptocurrency μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας, αν και η τράπεζα δεν το συνιστούμε.

Έχει επίσης αναφερθεί πρόσφατα ότι ένας αριθμός των αυστραλιανών τραπεζών έχουν παγώσει τους λογαριασμούς των εμπόρων cryptocurrency και μπλοκάρει μεταφορές σε διάφορες ανταλλαγές bitcoin. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτές οι αμυντικές ενέργειες φαίνεται να οδηγείται από τις προκλήσεις επαλήθευση των αντισυμβαλλομένων και των συναφών προς την τήρηση σχετίζονται με

Ανεξάρτητα από τους ειδικούς λόγους για τις αλλαγές στην πολιτική, η αδυναμία να ελέγξει τους πελάτες και τους αντισυμβαλλόμενους - και τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές με κυρώσεις μέρη - είναι ακριβώς το είδος των τυφλό σημείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική έκθεση κυρώσεις για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Εμπορικές επιχειρήσεις

Όπως cryptocurrencies αποκτήσουν ευρύτερη αποδοχή από εμπορικές επιχειρήσεις, ειδικά εκείνοι στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να αποφασίσει τι είναι απαραίτητο για την προστασία από τους κινδύνους κυρώσεων.

Πολλές επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν θεσπίσει διαδικασίες ελέγχου στον κτηνίατρό τους πελάτες εκτός ΗΠΑ ή αντισυμβαλλομένων και να διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά αγαθά δεν αποστέλλονται σε κυρώσεις κόμμα ή προορισμού. Πώς θα αμερικανικές επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές cryptocurrency οθόνη συναλλαγές σωστά;

Είναι ανοικτό το ερώτημα αν οι εν λόγω διαδικασίες διαλογής μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις συναλλαγές κτηνίατρο διεξάγονται χρησιμοποιώντας cryptocurrencies. Εάν η προσαρμογή είναι πολύ δαπανηρή ή αναποτελεσματική, τότε οι επιχειρήσεις μπορεί να αξιολογήσει εκ νέου τα οφέλη της αποδοχής cryptocurrencies στο πρόσωπο του σαφείς κινδύνους κυρώσεων.

Cryptos κυβερνητική υποστήριξη

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είμαστε σκεπτικοί των πετροχημικών της Βενεζουέλας και cryptoruble της Ρωσίας, αλλά οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι κοντά στην κορυφή της λίστας.

Υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στις δύο χώρες έχουν αναγνωρίσει δημοσίως ότι σχεδιάζεται από την κυβέρνηση υποστήριξε cryptocurrencies τους απαντήσεις στις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των χωρών αυτών και μια προσπάθεια να παρακαμφθεί η εξάρτηση από το αμερικανικό νόμισμα σε ορισμένες βιομηχανίες.

Με άλλα λόγια, οι χώρες αυτές έχουν παραδεχτεί ότι προσπαθούν να αποφύγουν κυρώσεις των ΗΠΑ.

Σε σχέση με τη Βενεζουέλα, OFAC έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι το νόμισμα είναι ουσιαστικά εκτός ορίων σε πρόσωπα των ΗΠΑ. Κάποιος μπορεί να φανταστεί κανείς μια παρόμοια μοίρα μπορεί να είναι στο κατάστημα για την cryptoruble πρέπει να καρποφορήσουν.

Επιπλέον, για οποιαδήποτε μη πρόσωπα των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει, να αποδεχθεί ή να επενδύσουν είτε σε νόμισμα, που δυνητικά θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί από OFAC ως ξένη κυρώσεις όσους αποφεύγουν, το οποίο θα τους υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς και.


Post Κρυπτογράφηση

Είναι το Bitcoin Ψηφιακό Νόμισμα ή Εικονικό>

Post Κρυπτογράφηση

Έκπληξη του θείου Σαμ: Φορολογική μεταρρύθμιση για να επηρεάσει τους επενδυτές Crypto

Post Κρυπτογράφηση

Το 98,6% των θυμάτων TorrentLocker αρνούνται να καταβάλουν την αποζημίωση Bitcoin

Post Κρυπτογράφηση

Θεσμική κρυπτοοικονομική: ένα νέο μοντέλο για έναν νέο αιώνα

Post Κρυπτογράφηση

Bitcoin Messenger App GetGems αυξάνει $ 400k Από τον επενδυτή Waze

Post Κρυπτογράφηση

Έκθεση: Η Νότια Κορέα θα μπορούσε να αποφασίσει αυτή την εβδομάδα σχετικά με τον κανονισμό ανταλλαγής κρυπτογράφησης

Post Κρυπτογράφηση

10 λόγοι για τους οποίους οι κεντρικές τράπεζες θα χάσουν την αναγέννηση της κρυπτοαναπηρίας

Post Κρυπτογράφηση

Ακούγοντας το IRS: Θα μπορούσε ο σωστός χρόνος να είναι σωστός για τη φορολογική μεταρρύθμιση Bitcoin>

Post Κρυπτογράφηση

Κλιμάκωση της συναίνεσης>Αυτός ο νικητής του Turing σκέφτεται ότι βρήκε έναν τρόπο

Post Κρυπτογράφηση

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοινώνει την κρυπτοεγγραφή του Petro Oil-Backed Cryptocurrency

Post Κρυπτογράφηση

Banking Crackdown Κυριαρχεί η Ημέρα 1 του Bitcoin Conference Isle of Man

Post Κρυπτογράφηση

Killing Cryptocurrency: γιατί είναι καιρός να αποσυρθεί ο όρος